IFE comparte con SAT y Fepade datos sobre caso Monex. Foto: Especial.

MÉXICO, DF.- El IFE ya dio vista al SAT, la Fepade, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la CNBV por la dispersión de recurso en el caso Monex, aseguró Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización del IFE. 

En una reunión de trabajo con la Comisión Investigadora Conducef de la Cámara de Diputados, el funcionario informó que las vistas se dieron desde julio del año pasado. 

La resolución del Consejo General del instituto (que obliga a dar vista a estos organismos para que investiguen el caso en función de sus ámbitos de competencia) implicará que se aporte nueva información obtenida durante las investigaciones. 

“En término de las indagatorias que se tuvieron a la vista en el proceso de revisión de la Unidad de Fiscalización se encontraron elementos o circunstancias que deben ser dados a conocer a esas autoridades y en función de sus facultades tendrán que desahogarlas.

"Es decir, si son aspectos relacionados con situaciones fiscales de forma o de fondo se da vista a la autoridad fiscal correspondiente y así sucesivamente”, explicó Cristalinas en entrevista posterior al encuentro. 

Una de las vistas, aclaró, fue para que la autoridad competente, sin precisar a cuál se refería, investigue el fondeo de los recursos de tarjetas Monex. 

Reiteró que no es facultad del IFE encontrar indicios sobre "lavado" de dinero. 

“En el ámbito de la competencia, de la Unidad de Fiscalización y del IFE, no tenemos ninguna duda de que lo que se resolvió en el Consejo es legal”, dijo. 

Roberto López, presidente de la Comisión de Investigación y Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se buscará a los titulares de las instancias mencionadas para que acudan a una reunión de trabajo con el órgano a su cargo.